Der DATA Security Compliance hilft Steuerkanzleien die Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz umzusetzen und zu dokumentieren.
Für Risikoanalysen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) benötigen Kanzleien die zentralen Stammdaten der Mandanten. Die Schnittstelle DATEVconnect ermöglicht den Import der Stammdaten in DATA Security Compliance. Die erforderlichen Prüfungen (PEP-Status, Sanktionsliste, Branche, Drittland) können automatisiert durchgeführt werden.
Highlights:
- Prozessunterstützung für die Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz
- Intuitive Cloud-Lösung
- Integration einer DATEVconnect Schnittstelle zu den zentralen Stammdaten
- Umfangreiche Risikoanalysen inkl. Hinweisgebersystem
- Transparenzregister - automatische Abfrage des Transparenzregisters
Fakten:
Aussteller:
DATA Security GmbH
Angebot/Dienstleistung/Tool:
Cloud-Lösung zur Umsetzung der Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz
Standnummer StB EXPO Köln:
35
Standnummer StB EXPO München:
56
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